Razón de esta visita

Estonia, un país elogiado como uno de los más amigables con las criptomonedas en la UE, revocó las licencias de más de 1,000 empresas de criptomonedas en 2020. La unidad de inteligencia financiera de Estonia, conocida como FIU, ha revocado las licencias de alrededor del 70 por ciento de las empresas de criptomonedas que operan en el país este año. Estonia fue ampliamente considerada como pionera en la industria de la criptografía después de promulgar una serie de leyes que parecían diseñadas para fomentar los intercambios y las ICO. Sin embargo, los cambios importantes en el entorno regulatorio han dificultado que las empresas de cifrado con licencia cumplan con las regulaciones locales. Para ayudar a los inversores o profesionales a obtener una comprensión más completa de los intercambios locales, el equipo de la encuesta decidió ir a la República de Estonia para realizar visitas in situ.

Visita in situ

Esta vez, el equipo de la encuesta visitó el intercambio de criptomonedas United Traders Exchange en Tallin, la capital de Estonia, con una dirección específica en el condado de Harju, Tallin, distrito de Lasnamäe, Väike-Paala tn 2, 11415.

Según la dirección anterior, el equipo de la encuesta llegó al destino de esta encuesta, que se encuentra en la calle Vaike-Paala, Estonia. El edificio de oficinas es de seis pisos. La planta baja tiene una tienda de catering y la planta superior se destina a oficinas de la empresa. Los topógrafos no encontraron el logo de la bolsa United Traders Exchange en la pared exterior del edificio o alrededor de la entrada principal.

Los topógrafos entraron en el vestíbulo del primer piso y observaron el directorio del edificio con atención. Después de una doble verificación, no encontraron la placa de identificación de United Traders Exchange.

En otra parte del vestíbulo en el primer piso, los topógrafos encontraron muchas placas de identificación de la empresa impresas por la impresora y pegadas. Después de verificar, no encontraron la placa de identificación de United Traders Exchange. Además, no había ningún otro directorio en el vestíbulo. Por lo tanto, los topógrafos concluyeron que United Traders Exchange no estaba ubicado en el edificio.

Conclusión

El equipo de la encuesta fue a Tallin, Estonia, para visitar el intercambio de criptomonedas United Traders Exchange y no encontró ninguna premisa comercial del intercambio. Se suponía que el intercambio podría usar esa dirección para registrar su empresa, o no había un lugar de exhibición fuera de línea. Sea prudente al operar con este intercambio.

Descargo de responsabilidad

El contenido es solo para fines informativos y no se tomará como orden final para tomar una decisión.